O que é Lavagem de Dinheiro?
Um crime financeiro que oculta a origem ilícita de bens ou valores, tornando-os aparentemente legais. Empresas podem ser usadas sem saber.
As 3 Fases da Lavagem de Dinheiro
- Colocação: dinheiro “sujo” entra no sistema financeiro (ex.: depósitos, compra de bens).
- Ocultação: recursos são movimentados para dificultar o rastreamento (ex.: empresas de fachada).
- Integração: o dinheiro reaparece no mercado como se fosse legítimo.
Principais Técnicas Utilizadas na Lavagem de Dinheiro
- Bancos no exterior: transferência para contas em paraísos fiscais com sigilo bancário.
- Empresas de fachada: negócios aparentemente legais usados para movimentar dinheiro ilícito.
- Sociedades fictícias: empresas criadas apenas no papel para mascarar transações ilegais.
- Depósitos estruturantes (Smurfs): grandes quantias divididas em pequenos depósitos para evitar alerta bancário.
- Uso de criptomoedas: transações anônimas dificultam o rastreamento da origem dos valores.
- Investimento em negócios legítimos: mistura de dinheiro ilícito com receitas reais para “limpar” o capital.
Como isso pode afetar sua empresa?
Empresas podem firmar contratos com outras envolvidas em esquemas ilegais, trazendo riscos financeiros e jurídicos.
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